证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-028 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同 组成公司第六届董事会。 2025 年 06 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会换届选举情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君 女士、王彦会先生，其中王彦会先生为职工代表董事。 独立董事：吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士，其中吴忠生先生为会计 专业人士。 上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会 ...