议事规则修订 - 独立董事专门会议议事规则于2025年6月修订[1] 会议构成与召集 - 会议由全部独立董事构成，过半数推举一人召集主持[5] - 召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[12] 审议事项 - 八类事项需经会议审议，四类经全体过半数同意后提交董事会[9][10] 会议召开 - 不定期召开，提前三天通知，紧急时可随时通知[12][14] - 以现场召开为原则，表决方式多样[14] 会议要求与保存 - 三分之二以上出席方可举行，决议须全体过半数通过[14] - 会议记录保存至少十年[15]