发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，对象不超35名（含），待确定[7][21][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][21][43] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[10][42] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][40] - 募集资金总额调减至不超37000万元[13] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[51] - 发行后新老股东共享发行前滚存未分配利润[50] - 发行股票将申请在深交所创业板上市[46] 募投项目 - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目总投资15346.41万元，用募集资金11300万元[13][63] - 多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目总投资13469.71万元，用募集资金9000万元[13][95] - 面向全球的多模式导航系统项目总投资17561.80万元，用募集资金11200万元[13][112] - 补充流动资金项目用募集资金5500万元[13][115] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司合并归属于上市公司股东净利润分别为 - 1.1025579715亿、0.1761611943亿、 - 1.4296393366亿元[167] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为 - 14958.56万元[180] - 2024年末总股本为66267.52万股，发行后总股本为68815.73万股[182] 未来展望 - 加速推进募投项目，强化资金管理，规范使用资金[190][191] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[192] - 完善治理，保障股东等有效履职[194] - 提升经营管理水平，加强预算与成本管理，加大人才引进培养[195] 股权结构 - 截至预案公告日，高小离持股108866400股，占比16.43%，若按上限发行后降至12.64%[53][126] - 副董事长兼总经理王伟计划减持不超168375股，已减持76000股[58] 风险提示 - 发行需股东会、深交所、证监会审核，存在审核风险[56][139] - 未确定发行对象，存在不能足额募资风险[140] - 发行后短期内净利润增长可能低于股本和净资产增长，即期回报有被摊薄风险[141] - 股票价格受多因素影响，存在波动风险[142] - 募投项目产能可能无法及时消化，效益或不及预期[143] - 科技创新有失败风险，影响竞争力和盈利能力[145] - 应收账款金额大，面临流动性或坏账风险[150] 战略方向 - 将低成本抗辐照模组及星载计算处理设备作为未来重要战略方向之一[72] - 将民用航空领域的无线电导航、卫星导航等作为战略发展方向[104]