股权结构与权益变动 - 30人持有目标公司1725.26万股，占总股本95.83%[12] - 公司拟受让新仪元5767590股股权，对应注册资本5767590元，占总股本32.0369%，转让价款430204538.10元[12][47] - 本次表决权委托涉及目标公司11485010元注册资本对应的全部表决权[12] - 长江产业投资集团有限公司注册资本325050万元，将增至3363956.15万元[14][29] - 湖北省国资委持有信息披露义务人100%股权[15] - 信息披露义务人持有广济药业25.04%股份、双环科技25.11%股份[35] - 长江证券股权转让完成后，信息披露义务人直接持股17.41%，一致行动人合计持股10.82%，合计支配15.60622096亿股表决权，占比28.22%[36][37] - 信息披露义务人持有航天科工金融租赁有限公司20.50%股份、湖北银行8.00%股份[37] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人持有新仪元32.0369%股权，受让剩余63.7949%股权表决权[44] 业绩总结 - 2024年12月31日信息披露义务人总资产25749971.77万元，净资产10777878.83万元，资产负债率58.14%[33] - 2024年度信息披露义务人营业收入4328404.45万元，净利润46729.60万元[33] - 2024年末资产总计257.4997177亿元，较2023年末增长7.14%[182] - 2024年末流动资产合计78.3334963亿元，较2023年末增长20.66%[181] - 2024年末非流动资产合计179.1662214亿元，较2023年末增长2.14%[182] - 2024年末流动负债合计41.6521659亿元，较2023年末增长10.66%[182] - 2024年末长期借款45.0452919亿元，较2023年末增长23.43%[182] - 2024年度营业总收入432.84亿元，较2023年度增长114.28%[184] - 2024年度净利润4.67亿元，较2023年度下降24.32%[185] - 2024年末负债合计1497.21万元，较2023年末增长9.22%[183] - 2024年末所有者权益合计1077.79万元，较2023年末增长4.38%[183] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4547.50万元，较2023年度有所改善[187][188] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5842.88万元，较2023年度有所改善[188] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为27869.88万元，较2023年度略有下降[188] - 2024年末现金及现金等价物余额为144412.76万元，较2023年末增长13.65%[188] - 2024年度资产减值损失为 - 2118.17万元，较2023年度有所增加[185] - 2024年度其他收益为2352.09万元，较2023年度增长148.79%[185] 未来展望 - 截至报告签署日，公司未来12个月暂无增持或处置上市公司股份计划，收购完成18个月内不转让受让股份[40] - 截至报告签署日，公司未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[152] - 截至报告签署日，公司未来12个月内无对上市公司资产和业务出售、合并、合资合作或置换资产计划，但不排除资产购买计划[153] - 权益变动完成后，公司将向上市公司推荐董监高候选人，完善上市公司法人治理结构，修改公司章程[154][155] - 截至报告签署日，公司无对上市公司现有员工聘用计划重大变动计划、分红政策重大调整计划[156][158] - 权益变动完成后，公司将按规定行使权利义务，上市公司保持独立，公司已出具保持独立性承诺[161] - 本次权益变动前后，公司与上市公司均不存在同业竞争，变动完成后公司承诺避免同业竞争[169] 市场扩张和并购 - 2025年6月18日公司与邢雁等30人、新仪元签署《股权转让协议》《表决权委托协议》《质押合同》[41] - 本次收购目的是为上市公司赋能，提高经营管理效率，增强盈利能力和抗风险能力[39] - 本次权益变动尚需公司履行内部程序、取得湖北省国资委批复、通过经营者集中审批（如需）[42][43] 其他 - 财务顾问为国联民生证券承销保荐有限公司，主办人为邓毅、王庆鸿、杨军民[198] - 财务顾问及代表机构履行勤勉尽责义务，核查验证权益变动报告书内容，未发现虚假记载等并承担责任[200]