证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-050 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十四次会议。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司已实施完成 2024 年权益分派方案，拟将 2022 年股权激 励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.68 元/ 份调整为 5.67 元/份。 关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。 ...