第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会 议，已经于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 较为紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出 会议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2、 会议于 2025 年 6 月 19 日下午 17 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3、 本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 4、 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。 5、 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：30013 ...