会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日召开[3] - 应出席董事11名，实际现场出席9名[3] - 董事孙俊良委托董事薛海龙代为出席并行使表决权[3] 议案与选举 - 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》获11票赞成通过[4] - 选举薛海龙、范智宏为第三届董事会战略委员会委员[4] - 选举王胜勇为第三届董事会审计委员会委员[4] 委员会人数 - 董事会战略委员会调整后有7人[5] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会调整后各有3人[8]