会议审议 - 2025年6月19日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 表决规定 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 股东会选举董事可实行累积投票制[26] 表决流程 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决结果当场公布[31] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 会议记录记载会议时间、地点、议程等，相关人员签名保证真实准确完整[31] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[34] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 决议争议 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[34] - 股东会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方执行决议[36] 其他规定 - 涉及更正前期事项应及时处理并履行信息披露义务[37] - 规定期限内公司无理由不召开股东会，交易所可对股票及衍生品种停牌[39] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取措施[39] - 董事或董秘不履行职责，证监会责令改正，交易所可采取措施，严重者实施市场禁入[39] - 公告、通知等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息披露内容[41] - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“过”等不含本数[41] - 议事规则由公司股东会授权董事会解释[42] - 议事规则与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[43] - 议事规则作为《公司章程》附件，自股东会审议通过日起生效[43]