董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[14] - 七种情形下董事长召集临时董事会会议，提前三日通知，紧急可口头通知[17] 独立董事职权 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特定特别职权经专门会议审议且全体过半数同意，及时披露行使情况[10] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票[21][26] - 提案决议须超全体董事人数半数赞成票[28] 其他规定 - 董事会议事规则修订议案需提交股东会审议[2] - 会议档案由董事会秘书保存十年[34]