董事会秘书细则修订 - 2025年6月19日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》[2] - 细则自审议通过生效，原细则失效[22] 董事会秘书任期与聘任 - 任期每届三年，可连续聘任[8] - 聘任两交易日内公告并报备[7] - 离职三月内正式聘任[13] 董事会秘书解聘与辞职 - 特定情形一个月内解聘[10] - 辞职提前一月通知，完成移交且公告披露后生效[11] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[12] 董事会秘书其他事项 - 通知股东时间规定[17] - 报酬奖惩由董事会决定[20] - 工作由董事会及独董专门会议考核[20] - 违规依法担责[20] - 细则由董事会负责制定、修订及解释[23]