会议情况 - 2025年6月19日召开第四届董事会第五次会议[2] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.28修订《股东会网络投票实施细则》获审议通过[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 细则要点 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络或其他形式投票平台[4] - 股权登记日在册股东有权通过网络投票系统行使表决权[5] - 公司应在股东会通知中明确网络投票有关事项[7] - 公司应按北交所规则申请开通网络投票服务并录入投票信息[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项时应单独统计并披露投票情况[11] 生效与解释 - 细则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[15]