董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名非独立董事、一名职工代表董事和三名独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[10] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数1/2[10] 董事选举与任期 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[10] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[15] - 特定主体提议时应召开临时董事会会议[17] 议案提出 - 董事长等主体可向董事会提出议案[20] 董事辞职 - 董事辞职公司应60日内完成补选[13] - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后两年内有效[13] 会议通知 - 董事会专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[17] - 定期董事会会议提前十日书面通知董事[23] - 董事长十日内召集主持临时董事会会议[23] - 临时董事会会议提前1日通知，紧急情况可豁免[23] - 董事会定期会议变更提前三日书面通知[25] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[28] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[32] - 董事会决议需全体董事过半数通过[35] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[39]