| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：中旗 新材；证券代码：001212）于 2025 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 5 日连续 3 个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.78%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 二、公司关注并核实的相关情况 4、2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"） 与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"，曾用 名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下合称"转让方"）签署了《股份 ...

公司调研信息 - 知名私募石锋资产近期调研了中旗新材 通过线上路演活动参与 [1] - 中旗新材与星空科技合作 旨在从传统建材向半导体材料转型 [1] - 星空科技提供高端装备技术支持 产品涵盖光刻机 芯片键合机等 主要用于先进封装和人工智能芯片制造 [1] - 星空科技产品已初步形成多个系列 部分产品已投放市场 未来将继续开发高性能设备 [1] - 星空科技团队以研发为主 未来将保持一半以上员工专注研发 [1] - 公司在供应链方面保持较高国产化率 但仍保留部分国际供应商 [1] - 证券化将促进企业更好发展 坚持自主研发和持续发展 [1] 机构背景 - 上海石锋资产管理有限公司成立于2015年 实缴资本1000万元 [2] - 公司为协会观察会员 具备"3+3"投顾资格 [2] - 已获四大报股票策略全满贯 包括2座中国证券报金牛奖 2座上海证券报金阳光奖 2座证券时报金长江奖 2座中国基金报英华奖 [2] - 还获得金樟奖 金鼎奖 东方财富 好买基金 金斧子 Wind等多项大奖 [2] - 公司多位合伙人在大型保险 券商资管 公募基金从事投研工作十年以上 [2] - 专注二级市场股票投资 与国内知名银行 券商 第三方均有合作 旨在为客户创造长期稳健复利 [2]

公司控制权变更 - 星空科技以8.03亿元收购中旗新材24.97%股份，其一致行动人陈耀民收购5.01%股份，合计持有29.98%股份成为控股股东 [1] - 原实控人周军及控股股东海南羽明华出具《不谋求公司控制权承诺函》，公司实控人变更为贺荣明 [1][2] - 贺荣明控制星空科技74.43%股份，曾为上海微电子装备创始人并担任董事 [2] 战略转型方向 - 中旗新材将从传统人造石英石业务向"石英材料+半导体高端设备"双主业转型 [1][4] - 星空科技计划借壳上市后加速推动公司成为以高端半导体设备为主、新材料为辅的科技企业 [2] - 公司现有高纯石英砂业务与星空科技的半导体设备需求存在协同效应，可应用于光伏和半导体芯片制程 [4][5] 星空科技业务与技术 - 星空科技主营半导体高端装备，产品包括光刻机、纳米压印设备、芯片键合设备等五大系列，光刻机主要面向AI芯片制造市场 [2] - 其大面积曝光机采用掩膜光刻技术，适用于Micro-LED高端显示和先进封装领域，目前该技术由日美企业主导 [5] - 公司成立4年完成多轮融资，2023年B轮融资由浦东科创集团领投，注册资本从1.97亿元增至2.94亿元（增幅49%）创国内半导体装备领域单笔融资纪录 [3] 行业背景与机遇 - 高纯石英砂需求受光伏和半导体行业扩张驱动，在半导体中主要用于石英玻璃材料（蚀刻/扩散/氧化工序耗材） [4][5] - 中美贸易摩擦加速国产替代需求，半导体设备国产化要求提升，星空科技技术有望填补核心设备空白 [5] - 半导体设备行业遵循"一代技术一代设备"规律，AI时代对芯片制造设备提出更高技术要求 [5]

加速导入高端装备业务 据了解，星空科技实控人贺荣明在集成电路装备领域从业超过20年，具备丰富的半导体行业经验。星空 科技主要从事集成电路高端装备的设计、开发、制造。公司成立于2021年，是国内少数具备AI芯片制 造专用大芯片光刻机、芯片键合机、硅片键合机、高精度专用检测设备等高端装备的开发与制造公司， 其主要产品部分填补了国内高端装备的空白。核心团队包括国内外长期从事先进半导体与泛半导体专用 装备设计、开发、制造、集成、市场与销售的专业人才。 中旗新材原有业务较为传统，缺乏新的增长驱动。股权交易完成后，星空科技将借助自身行业和管理经 验，发展实体产业，助力上市公司转型升级，优先重点发展中旗新材体内石英硅晶新材料，并协同发展 高端光学镜头材料等集成电路新材料，逐步将上市公司业务拓展至集成电路新材料等半导体领域。 机构调研会上，贺荣明表示，目前，星空科技大部分产品已实现市场投放，部分新产品也在持续研发 中。"我们对AR市场和人工智能应用市场的前景非常看好，随着AI应用的持续扩展，AI芯片对算力的需 求不断提升，相应也带动了芯片制造装备在应用端的持续增长。"他表示，星空科技将始终围绕这些高 端装备领域，持续开发契合 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会☑线上路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 东方财富证券研究所（崔晓静、王磊、陈怡洁、王启帆、姜倩慧、 朱晋潇、陈思颖、张明远、王佩麟、陈磊）；国联民生（武慧东、 朱思敏）；东北证券（庄嘉骏）；中国国际金融股份有限公司（胡 迪、李梦遥）；中信建投基金管理有限公司（李源、刘泊宁、丁 希璞）；深圳榕树投资（黄安麟）；华夏基金管理有限公司（张 越洋）；佳许盈海（上海）私募基金管理有限公司（靳存迎）； 易方达基金管理有限公司（李凌霄）；博时基金管理有限公司（冯 圣阳、乔奇兵、田俊维、高晖、何坤）；南方基金管理股份有限 公司（薛原）；工银瑞信基金管理有限公司（文杰）；Willing Capital （Hongda Zhu）；IGWT Investment（廖克銘）；汇添富基金管 理股份有限公司（郑磊、马翔）；永赢基金管理有限公司（张 ...

广东中旗新材料股份有限公司 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 关于公司 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东完成协议转让及可转换公司债券"中旗转债"转股导致公司总股本增加，致 使公司 5%以上股东所持有的公司股份比例变动超过 1%。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 因可转换公司债券转股及股东完成协议转让，公司 5%以上股东持有公司股 份比例变动超过 1%，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"） 与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"）、实 际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） ...

回购价格上限调整 根据《回购报告书》约定，若公司在回购期内实施派息、送股等除权除息事项，需相应调整回购价格上 限。据此，公司本次回购股份价格上限由不超过71.805元/股（含），调整至不超过51.382元/股 （含），该调整事项已于2025年5月23日在巨潮资讯网披露。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中旗新材于2025年5月30日发布关于股份回购的进展公告，披露了公司回购股份的最新情况。 回购方案回顾 2025年4月28日，广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过回购相关议案。公司 计划使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资 金总额在10,000.00万元至15,000.00万元之间，回购股份价格不超过71.805元/股，实施期限为董事会审 议通过方案之日起12个月内。 回购进展情况 截至2025年5月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份1,432,448股，约占公司总股 本（以2025年5月30日收市后总股本180,773,366股计算）的0.79% 。回购最高成交价为71.80元/股，最低 成交价为65. ...

债代码：127081 债券简称：中旗转债 特别提示： 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-051转 公开发行可转换公司债券"中旗转债"累计共有 2,414,394 张转换成公司股票， 累计转股数量 12,091,724 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额 的 10.26%。 债"未转股，占公司可转债发行总量的 55.29%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 （三）可转换公司债 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东完成协议转让及可转换公司债券"中旗转债"转股导致公司总股本增加，致 使公司 5%以上股东所持有的公司股份比例变动超过 1%。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 因可转换公司债券转股及股东完成协议转让，公司 5%以上股东持有公司股 份比例变动超过 1%，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"） 与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"）、实 际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 ...