证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-026 终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性 补充流动资金的 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余 募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 相关事项具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，募集资金总 额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00 元，募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2026 年 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充 流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终止部 分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，募集资金总 额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00 元，募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信 会计师事 ...

广东中旗新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广东中旗新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在佛山市工商行政管理局登记注册，公司营业执照签发日期为本公司成 立日期，统一社会信用代码为：91440600564536724H。 第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,267 万股，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东中旗新材料股份有限公司 英文全称：【SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD】 第五条 公司住所 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-027 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"中旗转债"的议案》，决定对"中旗转债"实施提前赎回。 基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下： | | | | 第一章 | 总则 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 公 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 182,874, ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-028 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 7 月 1 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-025 2、本次会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开和表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性 补充流动资金的议案》 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 鉴于公司可转换公司债券已全部赎回，"中旗转债"累计转股使公司总股本 增加至 200,959,624 股。因公司总股本发生变化，公司拟相应变更注册资本，并 对《公司章程》相关条款进行修订，同时办理工商变更登记等相关手续。董事会 提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。 该事项尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会全体成员同意终止募投项目"高纯石英砂研发中心及信息化 ...