国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终止部 分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息 披露费等发 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-004 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2026 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募 集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 相 关事项具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息 披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金验资报 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-005 广东中旗新材料股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-003 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议通知于 2026 年 3 月 11 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会全体成员同意终止募投项目"罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项 目（一期）"，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理部 分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告 编号：2026-004）。 2、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 4、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议 ...

股价异动原因 - 股东周军及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司计划在2026年2月24日至2026年5月23日期间减持股份 [1] - 计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过595.18万股股份，占总股本的3% [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 业绩经营情况 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损2150万元至3150万元 [2] - 预计2025年净利润同比下降170.48%至203.24% [2] - 具体财务数据计划在《2025年年度报告》中正式披露 [2] 公司状况 - 星空科技已成为公司控股股东，可能带来新的发展战略 [3] - 公司可转债转股价格已下调至14.76元 [3] - 公司新增专利技术，可能持续影响公司运营 [3]

公司产品信息 - 公司目前生产高纯石英砂产品 [1] - 该产品可作为原材料使用 [1]

减持计划公告 - 公司持股5%以上股东周军及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司计划在2026年2月24日至2026年5月23日期间减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量上限不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的3% [1] 股东持股情况 - 股东周军持有公司股份2582万股，占公司总股本的12.85%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的12.99% [1] - 一致行动人海南羽明华创业投资有限公司持有公司股份416万股，占公司总股本的2.07%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的2.10% [1] - 周军与海南羽明华合计持有公司股份2998万股，占总股本的14.92%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的15.09% [1] 减持方式 - 股东计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 [1]

装修建材板块整体市场表现 - 2025年1月27日，装修建材板块整体微跌0.06%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1] 领涨个股表现 - 友邦吊顶领涨板块，收盘价75.60元，涨幅达7.54%，成交额2.70亿元 [1] - 兔宝宝涨幅3.30%，收盘价15.35元，成交额1.83亿元 [1] - 垒知集团涨幅2.16%，收盘价6.16元，成交量60.95万手，成交额3.69亿元 [1] - 雄塑科技、法师龙、坚朗五金、海螺新材、凯伦股份、万里石、ST纳川等个股均录得上涨，涨幅在0.35%至2.01%之间 [1] 领跌个股表现 - 国亮新材领跌板块，跌幅达6.89%，收盘价26.62元，成交额2.11亿元 [2] - 亚士创能跌幅4.43%，收盘价6.69元，成交额8394.95万元 [2] - 东和新材跌幅3.47%，收盘价13.36元，成交额3990.83万元 [2] - 中铁装配、顾地科技、中旗新材、景力文化、公元股份、开尔新材、科创新材等个股均出现下跌，跌幅在1.28%至2.38%之间 [2] 板块资金流向 - 当日装修建材板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出5216.56万元，游资资金净流出4151.76万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入9368.32万元 [2] 个股资金流向详情 - 友邦吊顶主力资金净流出3845.16万元，主力净占比-14.23%，但游资净流入879.34万元 [3] - 中钢洛耐主力资金净流入2448.78万元，主力净占比5.22% [3] - 万里石主力资金净流入2072.91万元，主力净占比3.87% [3] - 濮耐股份、青龙管业、科顺股份、海螺新材、坚朗五金等公司获得主力资金净流入，金额在1113.21万至1435.32万元之间 [3] - 兔宝宝和垒知集团同时获得主力资金和游资净流入，其中兔宝宝主力净流入996.53万元，游资净流入1074.34万元；垒知集团主力净流入783.45万元，游资净流入1300.32万元 [3]

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