镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 27 日 宁波 0 | | | | | | 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13：30 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 主持人：董事长郑祯先生 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次股东会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 六、审议议案 1、关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案 2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《关 ...