会议与表决 - 现场会议时间为2025年6月30日上午9:30，网络投票时间为同日上交所交易时间[5] - 2025年6月20日股权登记日在册股东有权表决，重复表决以首次为准[7] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过[8] - 选举董事议案采取累积投票制，以出席会议股东所持有效表决权过半数同意即为通过[8] - 表决结果于2025年7月1日在《中国证券报》《证券日报》和上交所网站公告[9] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止[12] - 公司董事会提请股东大会授权经理层或其授权代表办理工商变更登记等事宜，授权有效期至相关事项办理完毕[12] 《公司章程》修订 - 法定代表人产生、变更由董事会决定[13] - 公司发行的股票表述为面额股，以人民币标明面值[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助规定有调整，员工持股计划除外[13] - 母公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] - 持有公司5%以上股份的股东，将股票或股权性质证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[15] - 证券公司因包销购入售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[15] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有相关权利[17] - 股东查阅公司会计账簿等需书面请求，公司15日内答复[18] - 股东对内容违法决议可请求法院认定无效，对程序或内容违章程决议60日内可请求撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求监事会等对违规董高提起诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[21][23][49] 会议召集与主持 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 董事会收到独立董事、监事会或审计委员会、股东召开临时股东大会或股东会提议后，10日内反馈，同意则5日内发通知[23][24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会或股东会[24] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25][52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；或由7名董事组成，其中独立董事3人，含1名职工董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[35] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[42] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[42] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[42] 公司合并、减资等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[43] 董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期届满进行换届选举[67][73] - 提名胡善亭、范韶刚、吴平3人为公司第八届董事会非独立董事候选人[67] - 提名夏宁、张合、刘辉3人为公司第八届董事会独立董事候选人[73] - 第八届董事会非独立董事、独立董事任期自本次股东大会通过之日起三年[67][73] - 本次选举采取累积投票制[67][73]