公司基本信息 - 1998年10月12日公司首次向社会公众发行人民币普通股5700万股，12月24日在深圳证券交易所上市[2] - 2024年11月公司注册资本为92913.8953万元，2025年6月修订为92405.1187万元[2] - 2024年11月公司股份总数为92913.8953万股，2025年6月已发行股份数修订为92405.1187万股[2][3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，对董事等人员给公司造成损失的情况，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿；滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[11] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数少于本章程所定人数的三分之二（即六人）时，公司两个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，公司两个月内召开临时股东会[14] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，可设副董事长一人[35] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[42] 监事会相关规定 - 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生[52] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[52] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议应由过半数以上监事通过[53] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[13] 公司合并与分立 - 公司合并可采取吸收合并和新设合并两种形式[59] - 公司自作出合并或分立决议之日起十日内通知债权人[59] - 公司合并或分立需于三十日内在指定媒体上公告[59] 章程修改与公司解散 - 有《公司法》等法律行政法规修改、公司情况变化与章程记载事项不一致、股东会决定修改章程三种情形公司应修改章程[63] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61] - 公司因特定情形解散，清算组应在十五日内组成，清算组自成立十日内通知债权人，六十日内公告[62]