公司基本信息 - 公司于1998年12月24日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股5700万股[6] - 公司注册资本为人民币92405.1187万元[7] - 公司发起人万宝冷机集团有限公司1998年10月以部分国有资产折价入股，认购16500万股[20] - 公司已发行股份数为92405.1187万股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[29] - 公司特定人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼请求权[39] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53][57] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[63] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[64] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[84] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[87] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[118] - 董事会临时会议通知时限为会议召开两日前，紧急且全体董事无异议时不受此限[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 独立董事与专门委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[131] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[139] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[154] - 公司股东会对利润分配决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[154] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[182] - 公司合并、分立、增减资、解散等登记事项变更应依法办理相关登记[189] - 公司出现解散事由应在十日内公示[191] - 公司因特定情形解散应在十五日内组成清算组清算[193]