证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-019 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次临时会议的通知于 2025 年 6 月 13 日以专人送达等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关 规定。 本项目支付研发人员费用时，先使用自有资金支付，后以募集资金等额置 换。董事会授权总经理在项目支出限额内行使置换审批权。 上述调整事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票 上 ...