董事会决议 - 2025年6月20日公司第二届董事会第十六次会议以书面审议形成决议[2] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属第二类限制性股票183.05万股[3] - 2022年激励计划首次授予部分二归属期89名对象可归属132.61万股[5] - 2022年激励计划预留授予部分一归属期10名对象可归属30.38万股[5] 人事变动 - 江新明辞任公司董事及审计委员会委员，提名徐瑛为董事候选人[8] - 同意选举徐瑛担任审计委员会委员，调整待股东大会通过生效[9] 担保事项 - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超15000万元担保，占净资产7.62%[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成，无反对和弃权[3][7][11][14][15]