公司基本信息 - 公司于2016年10月21日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1200万股[7] - 公司注册资本为人民币111,005,147元，股份总数为111,005,147股，均为普通股[11][19] - 发起人楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司分别认购股份681.9117万股、555.8824万股、500.0000万股，持股比例分别为18.9420%、15.4412%、13.8888%[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不得超过已发行股份总额的5%[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖收益归公司，证券公司包销除外[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[50][51] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54][57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65][67] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名，股东代表监事候选人由监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，提名须于股东大会召开10日前书面提交相关简历[71] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制，候选人当选需得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[73][74] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年，兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2，公司不设职工代表董事[83] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[85] - 董事辞职报告送达董事会2日内披露情况，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[85] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[91] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[104][105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[102] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114][117] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130][131][132] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红，符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141][143] - 公司董事会需在股东大会审议通过利润分配方案后2个月内完成分配，调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[146][149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30日通知[154][155]