2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年六月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 （2）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 （3）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 （4）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 （5）《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》 2025 年第三次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年6月27日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即6月27日9:15-15:00。 5、《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 会议地点：天津 ...