会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[2][3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[2] - 变更定期会议事项需提前三日发书面变更通知[4] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[4] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[6] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[7] - 董事会决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[8] - 部分董事认为提案不明，可要求暂缓表决[9] 其他规定 - 董事会就利润分配等决议，先通知出具审计报告草案[9] - 会议记录保存不少于10年，档案保存10年以上[10][11] - 本规则与公司章程同等效力，经股东会审议通过[11][12] - 董事会秘书安排记录，出席人员签名[10] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[11] - 董事对记录或决议有异议可书面说明或声明[10] - 会议可全程录音，秘书可视需制作单独决议记录[10]