山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二四年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 二○二四年年度股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 目 录 1 议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告 议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告 议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告 议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告 议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要 议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案 议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案 议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案 11、关于公司取消监事会的议案 议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案 议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 议案 16、关于换届选举公司第 ...