交易时间节点 - 2025年5月9日，晶丰明源股东大会审议通过本次交易正式方案[17] - 2025年5月16日修订后的《重组管理办法》生效实施[5] - 2025年5月限制性股票归属，满足归属条件激励对象78人，归属数量222,236股[21] - 2025年6月11日，本次归属新增股份在中登公司上海分公司完成登记[22] - 2025年6月20日，晶丰明源召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过交易方案调整相关议案[9] - 2025年6月，江苏盛宇完成延长经营期限工商变更登记，经营期限延长至2027年12月19日[24] 交易对方情况 - 国投创合等5家私募投资基金交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益时间至2024年11月5日已满48个月[10] - 业绩承诺交易对方中的玮峻思等作出自愿不减持承诺，期限至标的公司净利润首次为正年度报告披露日或业绩补偿锁定股份第三期可申请解锁日孰早者[15] 资金相关 - 配套募集资金拟用于支付现金对价、补充流动资金及支付中介机构费用[12] - 支付现金对价拟投入12.49279677亿元，占比69.40%[13] - 支付中介机构费用拟投入6682万元，占比3.71%[13] - 补充流动资金拟投入4.83900323亿元，占比26.88%[13] - 补充流动资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[12] - 配套募集资金总额为18亿元[13] 交易条件与限制 - 本次交易尚需经上交所审核通过，并取得中国证监会予以注册的决定及其他可能批准[19] - 立信对上市公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见报告，符合《重组管理办法》相关规定[25] - 上市公司及其全体现任董事、高级管理人员不存在相关立案侦查或调查情形，符合《重组管理办法》相关规定[26] - 上市公司控股股东等已就规范关联交易等出具相关承诺[28] 股权相关 - 本次交易完成后公司将持有易冲科技100%股权[29] - 本次发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为50.89元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 2024年公司向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），发行股份发行价格调整为50.39元/股[31][32] - 国投创合、新鼎拾玖号等私募投资基金交易对方因本次交易取得的公司新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[33] - 其余交易对方因本次交易取得的公司新增股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[34]