可转债发行 - 2022年11月10日公司获核准向特定对象发行可转债购买资产并募集配套资金[2] - 2022年12月29日发行10,799,973张可转债，总额10.799973亿元[2] 锁定期与解锁规则 - 法定锁定期12个月的交易对方持有10,772,355张，金额1,077,235,500元；36个月的持有27,618张，金额2,761,800元[4][5] - 若森泰能源股份持有不足12个月，对应可转债36个月内不转让；超12个月，12个月内不转让[7] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方按不同时间和净利润解锁[7] - 法定锁定期36个月的交易对方发行满36个月完成补偿义务后解锁[8] - 可转债转股后锁定期与上市公司股份锁定期相同[8] 业绩情况 - 森泰能源2022 - 2024年累计扣非归母净利润80,984.22万元，超承诺47,581.75万元[9] 本次解锁情况 - 本次解除锁定3,759,410张，面值100元/张[13] - 挂牌转让日期为2025年6月23日[13] - 截至2025年6月12日，持有人限售可转债3,814,811张，本次解除3,759,410张[13][14] - 解锁后剩余未达条件的294,828张，面值100元/张[15] - 36个月锁定期的294,654张未解锁，12个月锁定期的174张因金额小暂不解锁[15] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过森泰能源业绩承诺实现情况议案[9] - 2025年5月8日股东大会审议通过森泰能源业绩承诺实现情况议案[9] 持有人情况 - 本次申请解锁的持有人严格履行承诺，无影响解锁转让情况[12]