证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-029 二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会议通 知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京 市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董 事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 ...