委员会构成 - 委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七天通知；临时会议提前两天，紧急情况随时通知[10] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[11] - 议案须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存至少10年[12] 职责与工作 - 审核公司年度经营计划并提建议提交董事会[6] - 研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提建议提交董事会[6] - 研究、审议重大新增投融资等事宜并提建议提交董事会[7] - 研究重大资本运作等重大事项并提建议提交董事会[7] - 下设工作组负责决策前期准备并提交正式提案[7]