Workflow
康普顿(603798) - 青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告
康普顿康普顿(SH:603798)2025-06-20 18:45

制度修订 - 为提升规范运作水平,全面修订《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项制度[21] - 修订《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司募集资金管理制度》等[29][31][39] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会,董事会应10日内反馈[8][22] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案等,选举更换非职工代表董事[6] - 股东可在特定情形下请求相关主体诉讼或自己直接诉讼,可请求撤销违规股东会决议[5][25] 董事会与董事 - 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,每年至少召开两次会议[14][15] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[30] - 董事任期三年,可连选连任,独立董事连任不超六年[41] 审计与关联交易 - 审计委员会负责部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事、高级管理人员等应向审计委员会报送关联人名单及关系说明[33] - 公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%(除担保)可由总经理审批[33] 募集资金管理 - 公司应保证募集资金使用与发行申请文件承诺一致,不得随意改变投向[39] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时,应通知保荐人或独立财务顾问[40] - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入未达计划金额50%,需重新论证[41]