成都天奥电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。各专门委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议 ...