证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时 会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征 ...