证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为 ...