成都天奥电子股份有限公司独立董事制度 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人应当由会计专业人士担任。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及国家有关法律、行政法规、规范性文件和《成都天奥电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为规范独立董事 行为，进一步完善成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受侵害，促进公司的持续规范发展，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主 ...