公司基本信息 - 公司于1999年12月9日在深圳交易所上市，注册资本为人民币53,839.5万元[7] - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元，现股份总数为53839.5万股，股本全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对相关违规行为提起诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 交易审议标准 - 重大交易需审议标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元、净利润占比超50%且超500万元、成交金额占比超50%且超5000万元、利润占比超50%且超500万元[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[99] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[111] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115]