董事会构成 - 公司董事会由不少于9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不低于1/3[4] 审批权限 - 董事会审批占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 25%（不含）的对外投资事项[5] - 董事会审批占公司最近一期经审计总资产10% - 30%的重大资产购买、出售、置换事项[6] - 董事会审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的委托理财事项[7] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30 - 300万元的关联交易[7] - 董事会审议批准与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[7] - 董事会审议通过单笔或年度累计超1000万元但不超最近一期经审计净资产1%（含）的捐赠方案[7] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[19] - 特定主体可提议召开临时会议[19] - 董事长应十日内召集董事会会议[20] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[20] - 紧急时召开临时会不受通知限制[20] - 定期会议变更通知需提前三日发出[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[14] - 审计委员会由三名以上非高管董事组成[14] - 董事回避表决有相关规定[28] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成，部分需出席会议三分之二以上董事同意[29] 其他规定 - 董事会表决票保存至少十年[27] - 会议档案保存十年[35] - 提案未通过短期内不再审议[41] - 部分情况可要求暂缓表决[30] - 董事会先根据审计报告草案决议，待正式报告后再决议[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[37] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[39]