沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出， 定于当日下午 16:00 召开公司第九届董事会第一次（临时）会议。现场会议在公 司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2025 年 7 月 8 日 17:00。会议应出席 董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三 名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖、梅丹。会议由公司董事于增胜先 生主持，公司拟任高管等人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本 次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内审部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。 举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 公司第九届董事会董事任职自 2025 年 7 月 8 日起生效，任期三年。第九届 董事会第一次（临时）会议选举于增胜先生为第九届董事会董事长，董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 最近五年姚玉清女士除在沧州明珠塑料股份有限公司任监事外，未在其他机 构担任董事、监 ...

董事会审计委员会人员组成 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可成为委员 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作，需经董事会批准 [5] 审计委员会职责权限 - 主要职责包括审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，并行使监事会职权 [1][2] - 需督导内审部每半年检查重大事项（如募集资金使用、关联交易等）并向深交所报告异常情况 [11] - 特定事项（如财务报告披露、会计政策变更）需经委员会过半数同意方可提交董事会 [13] 决策程序与会议规则 - 内审部负责前期准备工作并提供书面材料供委员会评议 [15][16] - 会议每季度至少召开一次，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开 [17] - 会议需两名委员出席方有效，决议需经两名委员通过，可采用现场或通讯表决方式 [19][24] 议事流程与记录 - 会议通知需包含时间、地点、议题等，紧急情况下可简化流程 [18] - 委员可委托他人表决，但需提交注明投票指示的授权委托书 [20][22] - 会议记录需详细记载议程、表决结果等，由董事会秘书保存 [28][30] 其他规定 - 委员连续两次缺席视为失职，董事会可撤销其职务 [23] - 议事规则自董事会审议生效，与法律或章程冲突时以后者为准 [32][33]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 1 个人简历 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内审部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开了公司 2025 年第一次临时股 东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。 2025 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议。审议并选 举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：于增胜先生（董事长）、于桂亭先生、赵如奇先生、潘立雪 女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 1、董事会战略委员会：于增胜先生（主任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-037 沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出， 定于当日下午 16:00 召开公司第九届董事会第一次（临时）会议。现场会议在公 司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2025 年 7 月 8 日 17:00。会议应出席 董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三 名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖、梅丹。会议由公司董事于增胜先 生主持，公司拟任高管等人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本 次会议采取现场投票结合 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0353 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《沧 州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法 规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由财务负责人。 第二章 人员组成 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...