中青旅控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 6 月 27 日 | | | | 一、关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 三、关于不再设立监事会及相关事项的议案 | 23 | | 四、关于修订公司《章程》的议案 | 24 | | 五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 57 | | 六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 66 | | 七、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 67 | | 八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案68 | | | 九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 69 | 中青旅 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事的议案 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第 九届董事会于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于提名公司第十届董事会 ...