证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-22 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1 （一）公司第十届董事会 2025 年第三次会议决议； （二）公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议； （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年第 三次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请财 务负责人的议案》。结合公司 ...