证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-067 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 6 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 所作决议合法有效。 1 董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 6 万元/年（税前）， 并对应修订《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款。 本次调整独立董事津贴及修订《董事、监事薪酬管理制度》 符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有 利于进一步调动独立董事的 ...