| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 6 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本 ...