股东会信息 - 2025年6月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[4] - 2025年6月5日董事会刊登召开本次股东会的通知公告[4] - 本次股东会现场会议于2025年6月20日下午15时召开，网络投票按规定时间进行[5] 股东参与情况 - 现场出席股东会的股东及股东代理人14名，持有股份322,823,716股，占公司股份总数79.0601％[7] - 参加网络投票的股东216名，代表股份15,875,770股，占公司股份总数3.8880％[8] 提案审议情况 - 本次股东会审议22项提案，均为特别决议事项，需三分之二以上表决同意且对中小投资者单独计票[11][12][13] - 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》同意26,264,650股，占比94.8306%[17] - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 - 整体方案 - 发行股份购买资产》同意26,257,450股，占比94.8046%[18] - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 - 整体方案 - 发行股份募集配套资金》同意26,258,450股，占比94.8082%[19] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点》同意26,257,650股，占比94.8054%[20] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 发行方式及发行对象》同意26,258,850股，占比94.8097%[21] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 交易对价》同意26,258,650股，占比94.8090%[22] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 定价基准日、定价原则及发行价格》同意26,258,650股，占比94.8090%[23] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 发行价格调价机制》同意26,258,850股，占比94.8097%[24] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 发行数量》同意26,258,850股，占比94.8097%[25] - 《关于公司发行股份购买资产具体方案 - 股份锁定期》同意26,258,850股，占比94.8097%[26] - 发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排表决中，同意26,258,050股，占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持表决权的94.8068％，中小股东同意25,579,332股[35] - 标的资产评估及作价情况表决中，同意26,258,350股，占比94.8079％，中小股东同意25,579,632股[36] - 业绩承诺及补偿安排表决中，同意26,258,650股，占比94.8090％，中小股东同意25,579,932股[37] - 决议有效期表决中，同意26,258,850股，占比94.8097％，中小股东同意25,580,132股[38] - 《关于<广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》表决中，同意26,258,850股，占比94.8097％，中小股东同意25,580,132股[38] - 《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》表决中，同意26,258,850股，占比94.8097％，中小股东同意25,580,132股[39] - 《关于公司签署附条件生效的业绩承诺补偿协议的议案》表决中，同意26,258,650股，占比94.8090％，中小股东同意25,579,932股[41] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》表决中，同意26,258,150股，占比94.8072％，中小股东同意25,579,432股[42] - 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》表决中，同意26,258,150股，占比94.8072％，中小股东同意25,579,432股[43] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》表决中，同意26,258,350股，占比94.8079％，中小股东同意25,579,632股[44] - 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》同意26,258,150股，反对1,323,774股，弃权114,454股，同意股份占比94.8072%[52] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意26,258,150股，反对1,337,374股，弃权100,854股，同意股份占比94.8072%[53] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》同意26,258,350股，反对1,337,174股，弃权100,854股，同意股份占比94.8079%[53] - 《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》同意26,258,350股，反对1,337,174股，弃权100,854股，同意股份占比94.8079%[53] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意26,258,350股，反对1,337,174股，弃权100,854股，同意股份占比94.8079%[54] - 中小股东对《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》同意25,579,432股，反对1,166,524股，弃权114,454股[52] - 中小股东对《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意25,579,432股，反对1,180,124股，弃权100,854股[53] - 中小股东对《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》同意25,579,632股，反对1,179,924股，弃权100,854股[53] - 中小股东对《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》同意25,579,632股，反对1,179,924股，弃权100,854股[53] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意25,579,632股，反对1,179,924股，弃权100,854股[55]