收购信息 - 公司计划用6000万元收购蓝海智信51%股权，100%股权作价11765万元[3] - 2025年6月19日董事会通过收购议案，无需股东会审议，不构成关联和重大资产重组[4] - 甲方分四期支付转让对价，第一期支付65%即3900万元[31][32] - 收购计划用2025年度简易程序向特定对象发行股票募集资金中的6000万元支付[44] 财务数据 - 2025年3月31日蓝海智信资产总额32219624.86元，负债总额12521.11元[9] - 2025年1 - 3月蓝海智信营业收入705660.38元，营业利润 - 1858999.89元[9] - 2025年1 - 3月蓝海智信净利润 - 1933234.50元，2024年度为10297191.73元[9] - 2025年3月31日蓝海智信应收账款12724020.00元，2024年12月31日为17319202.00元[9] - 2025年3月31日蓝海智信净资产32207103.75元，2024年12月31日为32412447.74元[9] - 股东全部权益账面价值为2971.76万元，评估价值为11980.00万元，增值率为269.61%[23] 产品技术 - 蓝海智信是油气行业智能钻探技术创新企业，提供多种软件产品及定制研发[12] - “DrillPro——钻井优化软件”可使视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[13] - DrillPro钻井优化软件较传统方法减少70%样本需求[20] - 蓝海智信驻场服务积累超10万小时工程数据[20] - 蓝海方舟UniHori相较传统单机版软件延迟低于1秒[22] 业绩承诺 - 业绩承诺期间各年度标的公司净利润考核标准分别为2025年1500万元、2026年1800万元、2027年2100万元[36] - 2025 - 2026年，标的公司年度实现净利润未达承诺净利润100%但超90%，乙方暂不触发业绩补偿[38] - 2025 - 2026年，标的公司年度实现净利润未达承诺净利润90%；2027年未达100%，乙方需进行业绩补偿[38] 风险提示 - 收购存在业绩不达预期风险[45] - 收购完成后商誉有减值风险[46] - 收购存在并购整合风险[47] - 标的公司存在业绩承诺无法实现风险[48] 其他信息 - 本次股权收购预计单井服务附加值提升30% - 50%，推动商业模式升级[43] - 预计收购对2025年度利润产生正向支撑[44] - 备查文件含第五届董事会第六次会议决议[49] - 备查文件含《关于蓝海智信之股权收购协议》[49]