帝欧家居(002798) - 关于董事会换届选举的公告
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公 司第五届董事会提名委员会资格审查,公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事 会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举独立董事的议案》,相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名(含 1 名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生), 独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名朱江先生、刘进 先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人;提名张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。 | 证券代码:002798 | 证券简称:帝欧家居 | 公告编号:2025-059 | | --- | - ...