证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025- 021 会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律 法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附 件的部分条款进行修订和完善。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 上午在公司办公室三楼以通讯表决的方 ...