会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，9名董事全部参加[1] - 董事会决定提请召开2025年第一次临时股东大会，7月8日下午15点在公司会议室举行[28] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[1][2] - 发行股票为A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] - 发行股票数量不超过57,932,292股，不超发行前总股本30%[9] - 发行股票6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超46,000.00万元，用于五个项目[10][11][12] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] 其他议案 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案获通过，需股东大会审议[17] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告，议案需股东大会审议[19] - 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案获通过，需股东大会审议[20] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案获通过，需股东大会审议[22] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票相关事宜，部分授权有效期至执行完毕，其余12个月，需股东大会审议[25] 人事变动 - 独立董事阎孟昆辞任，拟提名徐阳为候选人，需股东大会审议[27]