会议信息 - 第五届董事会第八次临时会议通知于2025年6月17日发出[1] - 会议于2025年6月20日以电子通信表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席并表决8人，1人委托他人代为行使表决权[2] - 会议由董事长杨毅先生主持[3] 议案审议 - 审议通过划转乳制品加工业务相关资产与负债进展议案[4] - 审议通过对全资子公司和孙公司提供担保议案[7] - 审议通过甘肃证监局整改报告议案[9] - 三项议案均不需提交股东会审议[6][8][10] 其他 - 会议具体内容详见同日指定报刊及巨潮资讯网公告[5][7][9] - 备查文件包括会议决议等相关文件[11]