证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会 议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人， 会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 ...