股东大会信息 - 2025年5月24日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年6月20日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会股东情况 - 现场9名股东及代理人，代表股份241,392,947股，占比44.4078%[6] - 网络投票132名股东，代表股份2,342,853股，占比0.4310%[6] - 出席表决141名股东及代表，股份243,735,800股，占比44.8388%[7] - 136名中小投资者，代表股份2,468,753股，占比0.4542%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》同意242,350,000股，占比99.4314%[14] - 《公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意242,835,000股，占比99.6304%[19] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意242,688,700股，占比99.5704%[20] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意242,237,500股，占比99.3853%[21] 制度修订议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意242,356,500股，占比99.4341%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意242,356,500股，占比99.4341%[25] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意242,696,500股，占比99.5736%[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意242,698,500股，占比99.5744%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意242,348,700股，占比99.4309%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意242,361,800股，占比99.4363%[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意242,358,500股，占比99.4349%[29] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决合法有效[30][31] - 法律意见书一式两份，公司和律所各留存一份[31]