证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-031 河南辉煌科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步落实公司治理结构优化工作，结合董事会换届时点与公司经营管理 工作适宜度需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，公司董事会拟提前换届选举。 经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名李海鹰 先生和谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提 ...