中兴商业(000715) - 《董事会议事规则》修订草案
董 事 会 2025 年 6 月 20 日 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 2 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,对 《董事会议事规则》(以下简称"《议事规则》")相关内 容修订如下: | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 有下列情形之一的,董事会应当召 开临时会议: | 第九条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时 会议: | | 6 | …… | …… | | | (三)监事会提议时; | (三)审计委员会提议时; | | | …… | …… | | 7 | 第十七条 …… | 第十七条 …… 总裁和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会 | | | 监事可以列席董事会会议;总裁和董事会秘 | | | | 书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主 | | | | | 会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人 | | | 持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席 | 员列席董事会会议。 | | | 董事会会议。 | | | 8 | 第二十条 董事会会议以现场召开为原 ...