中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管 理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中过半数委员须为 公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事 ...